题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
支行外汇政策管理员在进行汇款合规初审时，需要审查的包括（）
A.交易背景资料（合同、发票、关单等）
B.报关单ASONE核注（货到付款等值10万美元以上）
C.国家外汇管理局数字外管平台（ASONE）信息申报
D.企业名录分类
答案
ABD
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A.交易背景资料（合同、发票、关单等）
B.报关单ASONE核注（货到付款等值10万美元以上）
C.国家外汇管理局数字外管平台（ASONE）信息申报
D.企业名录分类
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A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A.需对客户提供的对公股东名称进行制裁名单检索
B.需对客户提供的对私股东姓名进行制裁名单检索
C.需要对客户提供的相关船舶名称进行制裁名单检索，确保业务合规
D.需要对客户补充提供的相关DPN信息进行制裁名单检索
A.30日;30日
B.60日;30日
C.30日;10日
D.30日;15日
A.可以同时监控支行本部及支行下属网点的汇出业务
B.既可以分业务进行监控，又可以同时监控所有的汇出业务
C.既可以监控业务处理情况，又可以同时监控报文发送情况
D.只能在业务结束后方能进行
