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更多“客户提交我行转账支票，要求入他行账户是（）”相关的问题
第1题
我行客户提交一批10笔转账支票，其中建行系统内收款4笔，他行收款6笔，柜员通过COS__T系统扫描处理。以下说法正确的是（）
A．选择102001业务编码，一批10笔业务批量扫描B．审核凭证必须记载事项齐全，日期、金额、凭证间关联性要素一致性后，他行收款的6笔业务选择103001业务编码批量扫描，更改业务笔数，确认业务编码和笔数无误后提交C．柜员拿到凭证后无需审核，直接分别选择102001、103001业务编码批量扫描
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第4题
客户办理跨境人民币汇款业务时，需填写《大连银行境外汇款申请书》《跨境业务人民币结算付款说明》，留存收款人名称、地址、账号、收款行名称及地址（SWIFT代码）等信息并加盖单位预留印鉴，提交我行跨境人民币业务管理办法要求的有效凭证和商业单据。《大连银行境外汇款申请书》作为跨境人民币业务的支付凭证，对公客户支付密码签约账户在跨境支付时，须签发凭证编制支付密码，“业务种类”应选择“汇兑凭证”，并将密码器显示的“凭证号码”和“支付密码”标注在申请书右上角（）
第8题
对于我行既为代理行又为成员行的银团,在客户还款时,描述错误的是（)
A.先以客户资金归还企业信贷系统发放的成员行贷款,再归还集中系统银团集中贷款
B.先以客户资金归还集中系统银团集中贷款，再归还企业信贷系统发放的成员行贷款
C.银团集中贷款还款后,对于我行成员行贷款本金,需按比例分摊“2902银团集中贷款基金账户”，并发起行内贷款还款
D.银团集中贷款还款后,对于他行的成员行贷款本金，需按比例分摊“2902银团集中贷款基金账户”，并划出行外
第9题
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
第10题
2007年6月9日某客户持企业名称预先核准通知书复印件和投资人身份证件，到某支行要求开立验资账户，开户后交存现金10万元，6月10日由于该客户急需将账户的存款付出5万元，购买转账支票一张将款项划出，当天下午又重新交存5万元，验资完毕该客户在他行开立基本户后，又在该支行开立一般账户，7月31日该公司出纳员到开户银行，将验资户销户，将款项转到一般账户上。此做法是否正确？错在哪里？
