题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
建立企业银行账户业务()和()机制，及时整理和报送日常工作中遇到的典型风险案例，借助微信工作群、微信公众号等渠道共享风险案例。
A.风险监测
B.风险提示
C.风险共享
D.风险管控
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A.安全保管理财产品财产
B.为每只理财产品开设独立的托管账户，不同托管账户中的资产应当相互关联
C.按照托管协议约定和理财产品发行银行的投资指令，及时办理清算、交割事宜
D.建立与理财产品发行银行的对账机制
A.资金头寸
B.资产账目
C.资产净值
D.认购和赎回价格
A.经营状况
B.结算方式
C.交易对手
D.交易商品
E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户（单位和自然人）信息
D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动
E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制，不及时向上级报告或不按规定越级报告
A.人民银行分支机构
B.中国银行保险监督管理委员会
C.省联社
D.公安机关
A.依法诚信经营，确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性
B.建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C.配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作
D.预收预付对应货物报关后，或未按照预计时间报关的，及时通知银行实际报关时间或调整后的预计报关时间
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时，不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案
A.20万
B.100万
C.300万
D.500万
