首页 > 职业资格考试

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起7个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告（）

答案

否

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发…”相关的问题

第1题

省联社收到农商银行上存的清算备付金大额支付系统来账报文，系统自动入账后，柜员执行“6817汇划业务查询及处理”交易查询到该笔大额支付系统来账，业务状态为“()”，打印支付系统凭证。

A.已自动挂账

B.已自动入账

C.上存发送

D.上存确认

点击查看答案

第2题

农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作,防止（）等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检査

A.错报

B.漏保

C.迟报

D.重报

点击查看答案

第3题

农商银行办理企业银行结算账户业务，应按照反洗钱客户身份识别要求，严格履行客户身份识别义务，落实账户实名制，严禁为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易（）

点击查看答案

第4题

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进行管理,包括用户的（）等

A.增加

B.修改

C.删除

D.白名单黑名单管理

点击查看答案

第5题

电子银行交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，并按照反洗钱监管要求和内部规定筛选报送大额交易和可疑交易报告。()

点击查看答案

第6题

对行内排队业务，农商银行实际可用头寸充足时，系统自动完成汇款。大额系统截止后，小额系统、农信银系统每日批量时，对当日状态为“()”的业务，系统自动做撤销处理。

A.待确认

B.已拒绝

C.已行内排队

D.已提交

点击查看答案

第7题

安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日起（）个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论

A.1

B.2

C.5

D.10

点击查看答案

第8题

农商银行要建立具体的清算备付金()制度，清算备付金上存和调回业务处理按资金清算系统中设定的流程进行。

A.财务审批

B.审批管理

C.大额报备

D.汇划管理

点击查看答案

第9题

为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行头寸确认控制，以下说法正确的是()。

A.大额和农信银渠道的资金汇划业务，由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认

B.行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认

C.省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)

D.农商银行和市联社的头寸确认起点金额由农商银行通过核心系统设置

点击查看答案

第10题

根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。

A.中国人民银行征信管理局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.中国银行保险监督管理委员会

点击查看答案

第11题

为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行头寸确认控制，以下说法正确的是()。

A.大额和农信银渠道的资金汇划业务，由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认

B.行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认

C.省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)

D.农商银行和市联社的头寸确认起点金额由法人机构通过核心系统设置

点击查看答案

湖南优积谷网络科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备16018319号-1 湘公安备案43019002000613号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）