题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
哪一项不是客户身份识别情况检查需调阅的有关资料（）
A.检查期内所有投保、保全、退保、理赔和给付等业务的电子交易数据
B.检查期内所有投保、保全、退保、理赔和给付等业务的客户档案资料
C.营业部门暂收首期保费收据
D.营业部门暂收首期保费发票
答案
D、营业部门暂收首期保费发票
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A.检查期内所有投保、保全、退保、理赔和给付等业务的电子交易数据
B.检查期内所有投保、保全、退保、理赔和给付等业务的客户档案资料
C.营业部门暂收首期保费收据
D.营业部门暂收首期保费发票
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D、营业部门暂收首期保费发票
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A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.人脸识别比对速度小于200ms
B.采用人脸特征加权技术，提供识别准确率
C.项目部署便捷，正式项目支持单机部署
D.采用双目红外活体检测技术，能够实现快速人脸识别、真人检测及身份核验
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润
A.心电监护报警设置符合率
B.住院患者身份识别规范执行符合率
C.责护分管病情知晓率
D.危重患者转运实地监控率
E.住院护士规范给药正确执行率
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同
B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员
C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户
D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人
