题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
各级机构在办理现金类业务过程中，需重点关注现金来源的合法性与合理性，对于存在异常情形的，应当主动采取强化尽职调查措施，并根据可疑程度采取上报可疑交易报告、拒绝业务办理等风险控制措施（）
答案
是
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A.跨境人民币资本金和外债资金可以偿还国内外贷款
B.跨境人民币资本金可以购买理财产品
C.出口货物贸易重点监管名单内企业不得办理出口项下跨境人民币结算业务
D.境外机构开立的人民币账户可以办理现金业务
A.Ⅰ类户
B.有实体介质的Ⅱ类户
C.无实体介质的ⅡII、Ⅲ类户
D.以上均正确
A.调节银行存款余额
B.审核坏账相关账户的准确性
C.向坏账记录中的每位顾客发函
D.向开户银行发函询证
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
