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(请给出正确答案)
[多选题]
义务机构可以不识别哪些非自然人客户的受益所有人()。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关。
B.个体工商户
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
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A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关。
B.个体工商户
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作,履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织