题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
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A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
此题为判断题(对,错)。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生交更的,应当及时更新客户身份资料
A.授权
B.同意
C.授权或同意
D.授权和同意
A.知道或应当知道商业伙伴存在合规风险时,要求其进一步澄清解释
B.未经风险评估,与受世界银行等多边开发银行制裁的第三方建立业务关系
C.应项目或当地官员要求,安排第三方咨询机构成为项目或交易的一部分
D.委托第三方咨询机构办理的业务与其从事的业务范围不同
A.应对受益人
B.可选择对受益人
C.无需对受益人
D.对非法定受益人的受益人