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[判断题]

风险预警系统不另设机构号,柜员通过系统识别身份登录,柜员信息提取自综合业务系统中的柜员类别为管理柜员和监督柜员。()

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第1题
为防范风险,系统增加了对1814交易账户开户证件号与外管局业务参号所对应的证件号进行比对的功能,如两个证件号不相同,则系统会提示证件号不匹配,但仍可以继续交易。因此当系统提示证件号码不匹配时,柜员应认真复核录入的业务参号等信息是否正确,确认无误后再继续操作。()
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第2题
预警分析完成的主要功能是()。A.能灵敏、准确地告示危险前兆,并能及时提供警示,使机构能采取有关措

预警分析完成的主要功能是()。

A.能灵敏、准确地告示危险前兆,并能及时提供警示,使机构能采取有关措施的一种制度,其作用在于超前反馈、及时布置、防风险于未然,最大限度地降低由于事故发生对生命造成的侵害、对财产造成的损失。完善的事故预警机制是建立在预警系统基础之上,而预警系统主要由预警分析系统和预控对策系统两部分组成

B.通过对生产活动和安全管理进行监测与评价,警示生产过程中所面临的危害程度

C.针对各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价,及时报警,并根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制。事故预警在完成上述任务的基础上,还要体现与其他预测工作不同的特征

D.通过各种监测手段获得有关信息和运行数据,并对数据进行加工处理分析,通过适当的评价方法,对未来的趋势做出初步判断

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第3题
个人客户若不想再使用电话银行业务,柜员应通过综合业务系统哪个交易进行办理?()

A.个人客户取消签约账户

B.个人客户签约账号维护

C.个人客户取消客户号

D.都可以办理

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第4题
银行金融账户加总余额计算及非居民金融账户信息报送范围,是银行能够通过计算机系统中客户号等关键数据项识别的所有金融账户,包括退休金账户和社会保障类账户等。()
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第5题
目前,我行网点柜员变更通过核心银行系统柜员£¯机构信息管理系统在线申请,该系统简称是:()

A.FIS

B.BANCS

C.CBS

D.TIMS

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第6题
柜员未使用的核算要素丢失的,应于发现丢失的当日如何处理。()

A.使用“7574柜员要素作废”交易在系统中进行作废

B.通过“2319柜员要素销号”交易完成核算要素的销号

C.使用“1259机构要素挂失/解挂/核销”交易在系统中进行挂失

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第7题
如果客户要求,柜员可以通过柜面回单补打相关功能,补打客户最近一次风险评估结果回单交由客户,超过系统支持回单补打期限的除外。()
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第8题
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
通用凭证公共区底部区域包含的要素有以下哪些()?

A.机构号

B.经办柜员

C.复核柜员(如有)、授权柜员(如有)

D.交易码

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第10题
指纹信息管理的唯一标志是(),柜员的指纹信息随它归属机构号(分行)、状态(使用£¯注销)。

A.用户身份证号码

B.用户工号

C.用户名称

D.机构号

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