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更多“严禁员工与客户进行私人业务交易或从事与业务有关的有偿活动。(…”相关的问题
A.员工可以篡改部分文档，但不得使用私人邮箱处理工作事项或损毁、丢弃文档
B.任何员工不得篡改、损毁或丢弃文档，可以使用私人邮箱处理工作事项
C.任何员工不得篡改、损毁或丢弃文档，不得使用私人邮箱处理工作事项
D.任何员工不得篡改、损毁文档，不得使用私人邮箱处理工作事项
A.某公司置业顾问在近两年期间故意使用个人pos机收取客户房款，诈骗6位客户购房款400多万元
B.某员工在职期间多次收取合作方钱物，涉及金额较大
C.2017年4月至2018年3月，某公司教育项目原店长，通过个人微信、支付宝和网银账户，从旅行社、私人导游、客户收款27万元
D.2016年至2018年，某公司使用连号发票、异地发票、与实际业务不匹配的办公用品及日用品发票等无法证明业务真实性的票据进行多笔报销
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统
A.允许全权代理客户从事证券交易
B. 可以向客户承诺由公司按比例承担投资风险
C. 允许客户通过互联网络办理委托证券交易
D. 与客户交易资料的保管期限为10年
A.不让有损于公司形象的事发生或不让不利于公司发展的言论传播
B.不让员工从事与本职工作无关的私人事务
C.不随地吐痰，不乱扔垃圾
D.不擅自离开工作岗位，串岗聊天，妨碍他人工作
E.不要让能办的事在我这里拖延
F.不要让应办的事在我这里不办
