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[多选题]
监管关于账户风险监测管理的总体要求包括()。
A.强化账户业务监智管理
B.健全风险监测和处置机制
C.加强账户开立风险管理
D.全面开展风险排查
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A.强化账户业务监智管理
B.健全风险监测和处置机制
C.加强账户开立风险管理
D.全面开展风险排查
A.落实账户实名制
B.健全交易监测机制
C.建立发卡激励机制
D.规范代理办卡流程
A.制定持续的风险识别和评估流程
B.制定全面的信息科技风险管理策略
C.实施全面的风险防范措施
D.建立持续的信息科技风险计量和监测机制
E.遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求
A.审核
B.监控
C.管理
D.复核
A.各单位可根据业务实际,自主选择加入以盛骏投资公司或财务公司为主办企业的跨境资金池,盛骏投资公司或财务公司应按照国家外汇监管相关规定,及时办理入池成员企业备案
B.盛骏投资公司要加强集团公司境外统建资金池运营管理工作,具备条件的企业,应依托盛骏投资公司搭建本企业层面境外资金池,开展内部资金盘活调剂,办理内部融资业务
C.不具备条件的企业不允许搭建本企业层面国家或地区资金池
D.各单位单独搭建国家或地区资金池的,应按照总部相关资金管理规定,做好资金账户、资金收支及筹融资业务管理,健全风险防控机制,确保资金池运转有序,资金风险可控、在控
A.资本充足率管理
B.不良贷款管理
C.流动性比率
D.帐户管理
A.每月初3个
B.每月初5个
C.每月初10个
D.每月末最后1个
A.现场监测机制
B.非现场监测机制
C.定期监测机制
D.不定期监测机制
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系