题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类,应遵循以下()原则
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
答案
ABCDE
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A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
ABCDE
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
A.利润合理性
B.商业合理性
C.风险合理性
D.管理合理性