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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在涉诈工作中,要求县公司渠道侧要规范执行警示动作,具体需落实的规定动作是()。

A.查看是否为存量客户,询问新办卡用途,警示两次转售卡风险

B.核对客户证件信息,非本地、农村,或低龄(22岁以下),警示两次转售卡风险

C.一次办理2张及以上号码,询问办卡用途,警示两次转售卡风险

D.遇到大量客户办理多张号码,或短时间办卡量激增,第一时间向县公司反馈

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第1题
在确定实际执行的童要性时,下列各项因素中,A注册会计师认为应当考虑的有 ()。

A.财务报表整体的重要性

B.前期审计工作中识别出的错报的性质和范围

C.实施风险评估程序的结果

D.甲公司管理层和治理层的期望值

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第2题
()是对渠道违规行为、检查暗访中对相关规范要求不执行的考核

A.正向激励费用

B.负向考核费用

C.基础费用

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第3题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单,包括来源于:()等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。

A.联合国安理会决议中列明的制裁对象

B.美国OFAC名单

C.中国公安部公布的涉恐人员名单

D.以上均对

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第4题
某具通达建筑工程公司在承建奥林大厦期间,长期拖欠工人工资.该县劳动局作出处理决定,要求通达
公司支付工资,并加付相应的赔偿金.通达公司在法定期限内既未履行处理决定,也未申请行政复议或者提起诉讼.县劳动局申请具法院强制执行.根据有关法律和司法解释的规定,下列关于强制执行的说法中,正确的是().

A.县劳动局申请强制执行应当自通达公司的法定起诉期限届满之日起90日内提出

B.县劳动局应当提交的全部材料是:申请执行书、据以执行的行政法律文书和证明该具体行政行为合法的村料

C.法院受理申请强制执行案件后,应当在30日内由执行庭对行政处理决定的合法性进行审查

D.该具人民法院应当受理县劳动局的强制执行申请

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第5题
人民法庭民事、行政案件庭审警务保障工作中,下列()情形符合规范的工作要求。

A.需要驻庭的司法警察值庭的,应当提前3日向司法警察部门申请

B.需要驻庭的司法警察值庭的,由人民法庭负责人安排

C.需要驻庭的司法警察值庭的,由案件承办人安排

D.庭审过程中,根据审判长或者独任法官的指令执行强制措施

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第6题
急诊科工作中,下列错误的是()。

A.急诊患者以抢救为主,不需要关注核酸问题

B.要落实预检分诊制度

C.合理设置符合隔离救治要求,可为新冠病毒感染者提供就地急救服务的诊疗区域或急救室

D.规范设置等候区,避免人员聚集。

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第7题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户,如客户未在()内向本行重新核实身份的,将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务()

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

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第8题
流程执行指标包括流程的应用率和规范率。要求各地市分公司各类流程的应用率达到()。

A.1

B.0.99

C.0.97

D.0.95

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第9题
当遇到涉诉信访群众情绪激动,要求“见院长”、“见领导”的情形时,法警要()
A.了解行为人的基本诉求及要求,了解和掌握行为人的案情及处理情况,对其诉求依法依规进行合理的解释和解答

B.对坚持要见院长和领导的行为人,告知其应当通过正常渠道和途径反映诉求、解决问题,不应采用非法、违规的方式反映诉求,没有必要通知案件所属法院工作人员到场协助处置

C.对不听从劝阻和制止,执意以“见院长”和“见领导”的方式实施闹访行为,严重妨碍正常工作秩序的,应当采取强制措施予以带离

D.没有必要通知公安民警到场处置

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第10题
流程执行质量基本指标包括流程的应用率和规范率两类。要求各省公司各类流程的应用率达到(),规范率达到()以上。

A.100%,98%

B.100%,95%

C.98%,99%

D.100%,100%

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