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[判断题]

我行应建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并将联系人姓名、联系方式等信息报送长沙市公安局。()

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第1题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制,2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地()。

A.人民银行分支机构

B.中国银行保险监督管理委员会

C.省联社

D.公安机关

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第2题
对公查冻特殊业务功能优化后,已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。()
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第3题
有权机关至我行柜台办理企业账户扣划业务时,柜员在122单位账户查询交易查询账户止付状态后方可办理扣划业务。()
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第4题
我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第5题
凡广州市之外的公安机关办理经济案件,在我行办理()措施的,必须提供由广州市公安局经济犯罪侦察支队开具的《协助冻结银行账户存款办理函》

A.查询

B.冻结

C.续冻

D.解冻

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第6题
查询内容必须详尽,必须包括:有无他查、挂失、冻结止付等。有他查的要逐一进行二次查询;对存在疑点的应电话或实地验票。()
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第7题
客户风险等级应遵循动态管理原则,对于存量高风险客户风险等级下调条件包含()

A.客户身份、行为无异常

B.近一年内交易未出现异常

C.一年前被司法机关查询、扣划的客户,或司法冻结已结束

D.曾被监察机关、纪检机关查询,尚无法确认涉案情况的

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第8题
套现卡片最近12个月有过两期以上(含两期)逾期的情况时应止付客户在我行所有信用卡账户。()
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第9题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第10题
关于财产证明,下列哪项描述是正确的?()

A.我行出具的财产证明书分为时点证明和时段证明两种

B.对出具时点证明的存款或持有的产品不冻结止付

C.对出具时段证明客户的存款或持有的一定数额的产品办理冻结止付,并在财产证明书上注明存款的冻结止付到期日期

D.以上答案都对

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