除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。（）

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第1题

信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存（）的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.受益人

B.登记人

C.委托人

D.实际受益人

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第2题

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）

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第3题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A.资金用途

B.资金来源

C.经济状况

D.经营状况

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.服务你的客户

B.以客户为中心

C.了解你的客户

D.尊重你的客户

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第5题

银行为境内机构办理30万元（含）以下利润汇出业务时，可根据“（）”决定是否审核除付款说明以外的单证。

A.展业三原则

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.客户背景

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