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更多“金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑…”相关的问题
第2题
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。
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A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
第3题
（国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（ 汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理）货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理＿或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理（）
A.1
B.3
C.5
D.10
第4题
对于B类企业贸易外汇收支电子数据核查，下列说法错误的是（）
A.金融机构办理付汇或开证手续后方可实施电子数据核查
B.金融机构必须实施电子数据核查后方可办理付汇或开证手续
C.金融机构必须实施电子数据核查后方可办理待核查账户资金结汇或划出手续
D.金融机构办理出口押汇等出口贸易融资业务，放款时融资款应实施电子数据核查
第5题
（经常项目外汇业务指引2020版-服务贸易-外汇收支）在办理服务贸易外汇收支业务时，具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用，原则上不得超过＿个月（）
A.应在申报凭证相应栏目中填写合同号、发票号
B.代垫或分摊的服务贸易费用,应在申报凭证的交易附言栏目中标明代垫分摊
C.对外承包工程签订合同之前服务贸易前期费用,应在申报凭证的交易附言栏目中标明前期费用字样
D.凭电子或纸质税务备案表付汇,应在申报凭证的交易附言栏目中标明SWBA+备案表编号后五位
第6题
国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（ 汇发〔2020〕8号-完善外汇业务服务）银行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的，取消企业分类为A类以及成立满2年的条件。银行按规定以审核电子单证方式办理＿外汇收支的，可不打印电子交易单证（）
A.货物贸易
B.服务贸易
C.初次收入
D.二次收入
第7题
（国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（ 汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理）货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理＿或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理（）
A.单笔等值1万美元（含）以下的退汇
B.单笔等值5万美元（含）以下的退汇
C.日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上
D.日期与原收、付款日期间隔在120天（不含）以上
第9题
（经常项目外汇业务指引2020版-服务贸易-外汇收支）在办理服务贸易外汇收支业务时，具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用，原则上不得超过＿个月（）
A.6
B.10
C.12
D.24
第11题
贸易外汇收支便利化试点地区A银行按当地外汇局备案后成为试点银行，对其推荐的B企业开展贸易外汇收支便利化试点业务，B企业在A银行申请办理一笔境外汇款，金额为8万美元，但未说明资金性质，按优化单证审核便利化措施相关规定A银行因注意哪些问题？
