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第3题
一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官(如有)执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。()
第6题
1991 年美国联邦量刑委员会向国会提交了《联邦量刑指南》 修正案标志着首席合规官的职位的诞生， 是为了满足合规管理体系的（）需要。
A.设计
B.管理
C.推动执行
D.监督
E.独立发展
第8题
招标人的合规风险级别分为特级、一级、二级、三级风险，某单位的投标业务主管部门在投标过程中，发现招标人存在第一级别风险，该招标业务主管部门在采取了适当措施减轻影响的情况下，并经（）以上职级领导审批后，方可投标。
A.二级单位合规官和相关业务部门负责人
B.股份公司合规办公室或海外部合规官和相关业务部门负责人
C.股份公司合规办公室和相关业务部门负责人
D.股份公司首席合规官和分管该业务的领导
A.二级单位合规官和相关业务部门负责人
B.股份公司合规办公室或海外部合规官和相关业务部门负责人
C.股份公司合规办公室和相关业务部门负责人
D.股份公司首席合规官和分管该业务的领导
第9题
突发事件报告的一般程序：发生突发事件后，部门在初步核实情况后及时向公司分管领导、合规管理部、风险管理部口头报告；I、II级突发事件还应在24小时内将书面报告（电子邮件或其他书面方式）报送分管领导、合规总监、首席风险官、总裁和董事长（）
第10题
某单位在投标过程中出现如下行为时，各单位合规主管部门应在24小时内向本级首席合规官、合规委员会报告( )。
某单位在投标过程中出现如下行为时，各单位合规主管部门应在24小时内向本级首席合规官、合规委员会报告（)。
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A.参与重大对外承包业务
B.进入新行业或新市场
C.发生重大并购的
D.监管机构、国际组织的质疑、调查或制裁
第11题
分公司发生突发事件后，应在初步核实情况后立即向对口管理部门、分公司联系领导、公司合规管理部、风险管理部口头报告。III、Ⅳ级突发事件还应在24小时内将书面报告报送给合规总监、首席风险官、总裁和董事长。()此题为判断题(对，错)。
