题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时,应填写()交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息,并及时反馈支行
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
答案
B、客户尽职调查表
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A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
B、客户尽职调查表
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查,了解客户的业务和产品偏好,询问客户交易目的,核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户