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第1题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）
A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用
B.涉案账户管控后不得解除
C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面
D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复
第2题
下列（）情况的，应当使用中止支付措施
A.营业执照注销或者被吊销的
B.属于严重违法企业
C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的账户
D.存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由
第5题
根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，以下属于控制类情形的 是（）
A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出 售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，5 年内暂停 其银行账户非柜面业务
B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其 留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面
C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的，客户本人前来柜面激活账户时， 须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》
第6题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。
A.县以上公安机关
B.设区的市级及以上公安机关
C.省公安厅
D.公安部
第7题
自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其新开立账户。（1
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
第8题
开户机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理人关系开立银行账户的企业，（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其开立银行账户
A.5年 3年
B.3年 5年
C.3年 2年
D.2年 3年
第9题
对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理关系开立企业银行结算账户的企业，（）内暂停其账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户
A.3年，1年
B.5年，2年
C.3年，5年
D.5年，3年
第10题
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户
A.2
B.3
C.4
D.5
