A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
A.护理人员在各种护理活动中必须严格执行查对制度
B.至少同时使用腕带、询问患者姓名、年龄等方式中三种以上方法确认患者身份
C.禁止以床号作为患者身份识别的依据
D.为无名患者进行诊疗活动时,须双人核对
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程