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[单选题]

对于同一自然人在同一家银行通过自助设备开卡累计()张以上的,银行机构应将该客户及其交易作为重点监测对象。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第1题
为切实落实个人银行账户实名制,对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第2题
同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在50万元以内的,实行全额偿付。()
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第3题
同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算()
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第4题
在人寿保险中,投保人在整个缴费期间每年均按同一金额缴纳保险费的保费形式被称为()。A.相

在人寿保险中,投保人在整个缴费期间每年均按同一金额缴纳保险费的保费形式被称为()。

A.相同保费

B.固定保费

C.均衡保费

D.自然保费

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第5题
服务贸易外汇支出境内机构可以凭交易单证提前购汇,银行要告知其应在同一家金融机构办理购汇和付汇手续。()
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第6题
银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的,应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。()
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第7题
下列关于一般存款账户的表述中,不正确的是()。A.一般存款账户是存款人在基本存款账户开户银行以外

下列关于一般存款账户的表述中,不正确的是()。

A.一般存款账户是存款人在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户

B.一般存款账户是与基本存款账户的存款人不在同一地点的单位办理异地借款和其他结算需要开立的账户

C.存款人可以通过一般存款账户办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取

D.一般存款账户是存款人的主要存款账户

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第8题
机关大院一卡通施行“白名单”开卡制度,“白名单”客户不受同一客户在同一银行开卡不得超过四张的限制。()
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第9题
一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户,不得在多家银行机构开立基
本存款账户;但可在同一家银行的几个分支机构开立多个一般存款账户。 ()

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第10题
关于我行资金余额管理业务,以下说法不正确的是()
A、母、子公司不可以跨分行开户,必须在同一所属一级分行范围内

B、对于在我行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户,如果想要以子公司名义申请集团资金余额管理业务,则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务

C、子公司对外付款时,如果账户余额不足,则资金自动从母公司下划到子公司完成支付

D、母公司可为子公司设置单笔支付最高额度的限制

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第11题
《晋商银行库存现金检查办法(修订)》规定,对于集中配钞自助设备占款,集中配钞中心每日至少抽查当日加钞自助设备的30%,每月必须全覆盖。()
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