题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定,农商银行应按照相关规定,妥善留存电子及书面形式的()等环节的资料和结果备查,并作为农商银行展业过程中尽职审查的重要证据
A.客户背景调查
B.业务审核
C.持续监控
D.客户办理业务监控录像
答案
ABC
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.客户背景调查
B.业务审核
C.持续监控
D.客户办理业务监控录像
ABC
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.成立时间
B.注册资本
C.经营规模
D.投资规模
E.贸易规模依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营规模识别要求
A.20
B.25
C.30
D.35
A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)