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[多选题]
案发农商银行应组织开展案件现场调查工作。根据案件性质,制定调查方案,对涉案人员经办的业务进行全面排查,从()、()、()、()、()、()等方面全面深入查找案发机构内控管理存在的问题,查清基本案情、涉案业务风险敞口等情况,总结发案主、客观原因,落实问题责任人员。
A.员工管理
B.岗位制衡
C.业务流程
D.案件防控
E.审计监督
F.纪检监察
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A.员工管理
B.岗位制衡
C.业务流程
D.案件防控
E.审计监督
F.纪检监察
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
A.1人以上死亡
B.3人以上重伤
C.直接经济损失50万元以上
D.其他明显属于公安管辖的案件
A.做好现场的保护工作
B.做好辖区客户的安抚工作
C.尽量封锁信息以免误传
D.积极主动开展现场调查
A.上级机构人力资源部门
B.总行人员
C.上级机构涉案法律与合规部门
D.案发机构人员
对于关停搬迁的工业企业场地,应组织开展原址场地的环境调查评估,场地环境调查评估包含三个阶段。下列哪几项属于第一阶段场地污染识别的工作()。
A.资料收集
B.现场踏勘
C.风险评估
D.人员访谈