题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,总行法律合规部设反洗钱专职岗位,按照不同的工作内容划分为()
A.制度检查岗
B.可疑监测岗
C.风险评估岗
D.系统建设岗
答案
D、系统建设岗
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A.制度检查岗
B.可疑监测岗
C.风险评估岗
D.系统建设岗
D、系统建设岗
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施