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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于暂停涉案账户业务的表述正确的是()。

A.对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务

B.如账户开户人在3日内未向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

C.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人账户业务

D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,按规定出具声明后,银行和支付机构应予以销户

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第1题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发85号)要求,5年内应暂停相关涉案个人在银行开立的银行账户非柜面业务,5年内银行不得为其新开立银行账户()
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第2题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题
根据《中国人民银行广州分行广东省公安厅关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》,各银行和支付机构应按照银发(2019)85号文要求,对被惩戒的相关单位和个人,5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务,不得为其在广东省内新开立账户()
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第4题
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,5日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时,应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份信息的,银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。()
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第6题
我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第7题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户,如客户未在()内向本行重新核实身份的,将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务()

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

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第8题
88对于处于“涉案账户”及“暂停非柜面业务”状态的账户,不得签约现金池类、跨行收款、备付金存管、票据池、对公一户通、资金监管系统、结算卡、通存通兑、支付密码、电子商业汇票,已经签约的产品可以解约()
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第9题
加强账户实名制管理有哪些方式()。

A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C.建立单位开户审慎核实机制。

D.加强对异常开户行为的审核

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第10题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第11题
关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果,以下说法正确的是()

A.被人民银行实施惩戒的个人,五年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务

B.被人民银行实施惩戒的个人,将会影响个人征信

C.被人民银行实施惩戒的个人,微信支付、支付宝支付也将受到影响

D.名下的其他银行卡、手机号也将被封停

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