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[判断题]
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理,对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求,在满足监管机构关于单据要求的前提下,可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票,以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。()
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A.客户与我行合作业务一年及以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上
A.贸易价格
B.运输价格
C.单据价格
D.报关金额依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.运输合同或协议
B.海运提单
C.外船运公司提供的发票
D.货物发票
E.报关单依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.业务性质
B.生产经营规模
C.货物贸易涉外收付规模
D.运输内容
E.运输路程等依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.服务贸易
B.货物贸易
C.转口贸易
D.离岸转手买卖依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外劳务合作或对外承包工程项下。
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单