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[判断题]
根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动,需要调查合适的,可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。()
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A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.2016年7月2日
B.2017年11月4日
C.2018年12月29日
D.2019年1月1日
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》