题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户洗钱风险等级分类的定性标准，主要通过客户所属风险名单类型（如有）自动完成定性处理。总行合规部根据洗钱风险形势变化，不定期对定性标准和定性风险名单实施动态调整（）
答案
是
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A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.实现存量账户的自动评级
B.实现每日新增账户的自动评级
C.实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
D.实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
A.定性制裁风险
B.定量剩余风险
C.定性与定量相结合制裁风险
D.定性与定量相结合剩余风险
保险经纪从业人员对客户所面临的风险主要采用()的评估方法。
A．定性
B．定量
C．定性和定量相结合
D．比较
A.电子银行业务的发展先于法律的建设，由于缺乏相应明确的法律和法规依据，电子银行业务，包括通过电子银行办理的银行业务，涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性
B.电子银行业务跨境服务，或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题
C.商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题
D.对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题
