题目内容
（请给出正确答案）
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
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A.第一道防线：各业务、职能部门，主要负责风险管控及应对
B.第二道防线：风险管理小组，主要负责对风险管理的有效性进行独立评估与确认
C.第三道防线：审计监察中心
D.通过搭建和完善三道防线，可以持续提升公司风险防控水平
A.审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责
B.风险管理部门作为风险管理的第二道防线，对管理和控制其经营活动承担的风险负有首要、直接的责任
C.风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用
D.前台客户、交易等业务团队是风险管理的第一道防线，负责识别、评估、缓释和监控各自业务领域的风险
E.“三道防线”是根据商业银行内部职责进行的划分，同一个部门可同时承担不同防线的职能
