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[判断题]

119各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

答案

是

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第1题

111各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

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第2题

103各行要根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网上银行限额；对于存在企业开户时就强烈要求将网上银行限额调至最高，与其经营范围、注册资金等明显不符等异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）

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第3题

102对于新签约网银客户，各行要与客户协商，根据企业注册资金大小、结合企业正常经营需求，合理核定网银非同名转账的年累计限额、日累计限额及日累计笔数（）

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第4题

银行应根据存款人需求，核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额（）

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第5题

对于分行级限额不能满足客户需求的，各支行要在分行级参数生效前与客户协商，根据企业注册资金大小、结合企业正常经营需求，合理核定网银非同名转账限额，并按照综合签约相关规定，由客户提交申请、经（）审批后进行参数调整

A.网点经办人

B.网点主管人员

C.网点负责人

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第6题

正常经营类客户：对于新签约网银及存量客户中正常经营且交易识别正常的客户（白名单客户除外），经与客户协商，根据企业注册资金大小、结合企业正常经营需求，合理核定网银非同名转账的年累计限额、日累计限额及日累计笔数。原则上，日累计限额为（）万元；日累计笔数为20笔；注册资金高于50万元，年累计限额为（）万元。如上述限额无法满足企业需求，可根据客户实际情况经网点负责人审批后进行参数调整

A.50，500

B.100，500

C.200，1000

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第7题

对于可疑单位客户的风险防范措施有（）

A.强化账户实名制，加强开户审核

B.对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退

C.关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况

D.合理核定存款人单位银行结算账户网银限额

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第8题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符

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第9题

根据支付结算法律制度的规定，对于（）等可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件。如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.拆分交易，故意规避交易限额

C.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

D.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

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第10题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑（）交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理（）转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符（）合规定的,银行应拒绝办理转账业务

A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C.拆分交易,故意规避交易限额

D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符

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