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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则(2018年修订版)》,符合下列情形的可疑交易,除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还需视情况报送当地人民银行或公安机关()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
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ABD
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
ABD
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.代销国债
B.代销证券公司资产管理计划
C.黄金积存业务
D.实物贵金属
A.邮储银行支行
B.邮储银行二级分行以上机构
C.代理营业机构
D.邮政集团
A.50
B.100
C.200
D.300
A.以邮储银行党委名义制发的文件
B.发文代字包括“邮银党”和“邮银党力”
C.下行文发文对象主要有各一级分行党委、各控股子公司党委等
D.上行文发文对象主要有集团公司党组
A.业务管理人员
B.营销人员
C.操作人员
D.营运人员
A.人员
B.内容
C.频次
D.覆盖面
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
A.每年不少于一次
B.每半年不少于一次
C.每季度不少于一次
D.每月不少于一次