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[单选题]

我行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构,办公室设在()。

A.总行审计部门

B.总行业务部门

C.总行反洗钱主管部门

D.总行财会部门

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第1题
机坪运行安全管理委员会下设办公室,办公室设在__,对机坪运行实施统一管理()

A.飞行区管理部

B.安全质量部

C.机坪保障部

D.航站楼管理部

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第2题
辽宁省农村信用社各级机构经营层下设的()履行违规问责的职能,依法合规开展违规问责工作。

A.内控合规委员会

B.风险管理委员会

C.审计委员会

D.主任(行长)办公会

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第3题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。()
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第4题
根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定,下列在全面风险管理中关于事业部的职能定位阐述,属于正确的有()。

A.事业部领导班子是事业部日常经营管理的决策机构

B.全面风险管理工作小组是板块全面风险管理工作的领导机构,负责板块全面风险管理体系建设及运行

C.全面风险管理工作小组下设办公室,负责事业部全面风险管理体系的建设与运行监督,参与研究解决各类重大风险问题等

D.职能部室负责各企业全面风险管理体系的实施

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第5题
公司保密委员会下设办公室,办公室设在(),作为保密委员会的办事机构,具体承办保密委员会的日常工作。

A.总务部

B.人力资源部

C.综合部

D.计划部

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第6题
客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,若决定建立或者维持业务关系,并逐级上报()审批同意。

A.上级行业务管理部门

B.一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

C.二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

D.总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

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第7题
应急管理办公室主要承担应急管理日常工作、履行()职能。

A.值守应急

B.信息汇总

C.综合协调

D.其他

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第8题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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第9题
安全生产委员会下设办公室,办公室设在安全监督部,对接总公司及各项目,主持开展日常安全监督管理工作。其中安全监督部成员一共有5人()
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第10题
省分行《关于加强风险管理工作若干问题的会议纪要》中要求,在支行层面上,风险管理职能由支行()承担。

A.信贷管理部

B.风险管理部

C.资产处置部

D.办公室

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第11题
根据中国石化全面风险管理办法的规定,从总部到企业各级管理层面实行分层管理,按照管理职责履行相应风险管理职能。下列机构或单位,属于全面风险管理第二层级的是()。

A.企业

B.事业部

C.全面风险管理执行领导小组及其办公室、总部职能部门

D.董事会、审计与风险委员会

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