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[单选题]

()应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A.银行、非银行支付机构

B.银行、中国银联

C.中国工商银行

D.中国农业银行

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第1题
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知,为确保交易信息传输真实性、完整性,人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯()
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第2题
《海南自由贸易港建设总体方案》提出,为做好投资风险防控将完善与投资规则相适应的()制度,严格落实备案受理机构的审查责任和备案主体的备案责任。

A.过程监管

B.事前审查

C.事中抽查

D.事后核查

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第3题
中国证监会通过何种手段建立起一套针对基金市场的监管制度?()

A.建立良好有序的竞争环境

B. 建立有效的制衡机制

C. 设定机构、人员和产品的准人标准

D. 不断提高监管水平

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第4题
公司在设立新机构和新业务部门前,应在可行性研究中充分评估欺诈风险产生的影响,制定相应欺诈风险管理措施。在新机构和新业务部门设立过程中,应严格落实监管及公司反欺诈制度相关要求,防范欺诈风险发生()
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第5题
严格追究属地管理和部门监管责任,建立较大以上火灾事故调查处理信息通报和整改措施落实情况评估制度,评估结果及时向()公开,强化警示教育。

A.政府

B.社会

C.上级

D.领导

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第6题
《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)指出,聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节,严格落实行政执法公示、执法全过程记录、()

A.政府信息公开制度

B.重大执法决定法制审核制度

C.听证制度

D.行政机关负责人出庭应诉制度

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第7题
建立健全行业运营服务指标体系和统计分析制度、服务质量考评制度,加强服务质量监管,依法推进运营单位安全生产标准化,运营单位要依法做好运营安全各项工作,严格落实安全生产责任制。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
平时工作中,如何落实风险管理的岗位职责或相关工作()

A.严格遵守法律法规或监管政策

B.严格落实公司制度规定

C.积极学习风险管理相关理论知识

D.做好工作过程的留痕

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第9题

国务院于2019年9月6日印发了《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发(2019)18号)指出,要提升监管规范性和透明度,全面推进监管执法公开。聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节,严格落实()制度。

A.行政执法公示

B.执法全过程记录

C.重大执法决定法制审核

D.执法结果公开

E.执法档案人人可查看

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第10题
实行招标代理机构信息()和年度业绩公示制度,完善全过程工程咨询机构从事招标投标活动的监管。

A.社会监督

B.基本保密

C.严格保密

D.自愿报送

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第11题
各级清算机构要严格履行资金清算业务重大事项报告制度,对于发生影响银行卡跨行清算业务资金清算及差错处理的重大事项,必须按规定及时报告,并做好应急处置。()
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