题目内容
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[单选题]
()应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析,防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;定期或不定期对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。
A.审计
B.开户机构
C.清算中心
D.运营管理部
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A.审计
B.开户机构
C.清算中心
D.运营管理部
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场
A.定期监测机制
B.不定期监测机制
C.现场监测机制
D.非现场监测机制
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
A.公安部、中央网信办
B.中国工商银行、中国农业银行、
C.银行、中国银联
D.人民银行支付结算司、征信管理局
A.出纳员每月应当针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表
B.现金收入应及时存入银行,不得坐支
C.企业应当严格遵守银行结算纪律,不准签发票据
D.企业应当定期和不定期地进行现金盘点
A.重点检查
B.现场检查
C.电话回访
D.随机抽查
A.审核
B.监控
C.管理
D.复核
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案