题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
佛山移动各类系统,包括但不限于()等登记或签名人员需在报备的名单中
A.物资管理系统
B.工程项目管理系统
C.综资系统
D.无优状态库系统
答案
ABCD
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A.物资管理系统
B.工程项目管理系统
C.综资系统
D.无优状态库系统
ABCD
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户,开户理由不合理,开立业务与身份不相符,有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B.业务登记凭证
C.跨境人民币结算收款说明
D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。
A.管理
B.追溯
C.审核
D.调阅