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更多“按银行卡积分管理的规定,开办银行卡积分管理业务产生的有关风险…”相关的问题
第1题
按我社对银行卡积分参数管理的规定，以下属于转移参数设置的主要风险点的有()。
A.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
B.柜员录入的卡号是否正确
C.审核“[361001]积分转移参数管理”交易设置的积分转出卡类型、转出卡产品、转入卡类型、转入卡产品、转移比率是否能满足各种积分活动
D.审核“全局参数管理”交易设置的积分最高倍数、积分上限值、积分是否可转移、活动与特殊规则的关系、是否参与积分等规则是否符合相关的积分活动
E.审核积分转移参数的纸质审批资料是否齐全
第2题
以下哪些行为属于违规行为（）
A.违反权限管理规定超额办理业务或者违反规定进行授权操作的
B.按规定使用.保管.交接银行卡.POS.SIM卡.ATM的
C.POS.ATM的差错按规定及时上报和处理的
D.发现银行卡风险事件无按规定上报.处理.或处理不当的
第3题
分析题 某支行客户张某在自助机具上取款，口中边念出密码边录入密码，恰巧运营人员黄某经过默默记下了密码，张某取款后便急忙离开，银行卡掉落在地面而不知，黄某便捡起银行卡，待张某走远后，回到自助机具上从张某卡中取出1万元。根据运营资质积分管理规定，应对黄某如何处理（）
A.纳入黑名单
B.一次性扣除全部积分
C.扣减相应资质积分
D.无需处理
第7题
在对特殊卡进行换卡之前，营业员根据客户SIM卡的类型，需要向客户主动进行的提示有()。
A.原NFC卡内公交卡应用、银行卡应用(电子现金)的余额无法使用
B.一号多终端业务，换卡后，仅支持一个终端使用(可以放卡的终端)
C.如为一卡双号卡，换卡后，仅一个号码可以正常使用。
D.在跨区换卡72小时之内不能办理积分兑换、过户等高风险业务。
第8题
银行卡收单机构拓展特约商户，应当遵循“了解你的客户”原则，确保所拓展特约商户是（）的商户，并承担特约商户（）责任
A.依法设立； 收单业务拓展
B.从事合法经营活动； 收单业务风险
C.业务量大； 收单业务发展
D.依法设立、从事合法经营活动； 收单业务管理
第9题
以下哪些行为属于违规行为（）
A.违反柜员机管理规定，擅自增大柜员机钞箱限额的
B.客户领回卡.折按规定手续办理的
C.按规定办理银行卡挂失.补发.解挂业务的
D.没有按规定办理银行卡业务的各项交接手续或交接手续不完善的
