题目内容
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[单选题]
新开账户首()个月,应由各机构合规员或业务经理打印客户明细账单,作为固定自查内容,观察账户资金变动情况,发现异常应及时联系客户对账。
A.1
B.2
C.3
D.4
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.调查部门
B.法律与合规部
C.人力资源部
D.业务部门
为AB角,并由县级农合机构根据查询员用户的设立日期及时对查询员进行内部查询授权。
A.客户尽职调查档案信息
B.识别异常活动的监测系统参数
C.账户的签名卡
D.异常活动发生期间的交易记录