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TDH11电子渠道外汇非贸拒绝,需审核是否有具体拒绝理由,理由是否符合外管相关规定。()

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第1题
外汇局办理应急业务时,对于非名录登记业务,应按有关规定审核相关材料,待货贸系统恢复正常后进行补登记。()
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第2题
以下对邮政和快递渠道的不同点理解不正确的是()。

A.快递以私人信件、包裹为主;邮政以商务文件、资料、小型的包裹为主

B.邮政:非贸通道(物品),快递:贸易通道(货物)

C.邮政属于国家的公共事业,而快递属于市场化业务

D.邮政服务标准化。而国际快递服务则更加满足客户个性化的需求

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第3题
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的()

A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性

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第4题
账户性质与交易编码核查有误的,若该交易编码通过电子渠道反馈,则应退回客户端修改,审核人员不得自行修改客户确认信息()
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第5题
客户关闭电子银行渠道后,其账户仍然可以正常进行非电子银行渠道的交易。()
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第6题
自贸区广州南沙新区、珠海横琴新区内的企业货物贸易项下外汇收入可直接进入经常项目外汇账户。()
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第7题
自贸区分账核算单元外汇银行间市场端交易是指我行以FTU机构身份与其他金融机构开展的交易。()
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第8题
收到电子银票持票人提示付款请求的次日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延)付款或拒绝付款。()
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第9题
电子银行个人结售汇业务是指通过网上银行、电话银行、自助终端、手机银行等银行非柜台渠道办理的个人结售汇业务。()
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第10题
银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时,不必重新验证信息。()
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