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[判断题]

银行员工利用职务便利,通过银行信贷业务系统接入人民银行征信系统获得信贷客户征信报告1200多

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第1题
下列哪一行为可以构成使用假币罪?

A.甲用总面额1万元的假币参加赌博

B.甲(系银行工作人员)利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币

C.甲在与他人签订经济合同时,为显示自己的经济实力,将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看

D.甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币

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第2题
员工利用岗位和职务便利侵占公司财物,金额不满1000元的给予警告处理。()
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第3题
下列哪几种行为可以构成受贿罪?()

A.利用自己的职务便利,为请托人谋取利益

B.利用自己的职务便利,为请托人谋取不正当利益

C.利用自己所处地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取正当利益

D.利用自己所处地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益

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第4题
办理评分卡业务客户应通过中国人民银行企业征信系统查询近3年无不良信用记录,且有信贷业务合作银行不超过3家。()
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第5题
卢某华任职期间,利用担任H市人民政府民政干事的职务便利,在拨付、发放民政资金的过程中,利用其本人及亲属的20个惠农一折通(一卡通)银行账户,套取辖区农村低保、城镇低保、农村五保、高龄补助、优抚补助、民房倒损补助、医疗救助、特困人员补助、残疾人补助、临时救助、优抚抚恤金、敬老院管理人员工资等民政资金共计人民币38万元用于个人生活开支。2018年民政资金拨付情况自行整改期间,卢某华以现金或转账方式支付村民民政款17万元。案发后,卢某华被人民检察院以贪污罪提起公诉。下列关于卢某华贪污金额表述正确的()。

A.卢某华贪污金额应以案发前最近一笔金额计算

B.卢某华贪污金额应当以历次贪污中最高金额计算

C.卢某华贪污金额应当扣除17万元自动清退金额,以21万元计算

D.卢某华贪污金额应该以多年累计贪污38万元计算

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第6题
利用某一行业对保险的特殊需求以及该行业业务开展的便利条件为保险人代理保险业务的代理为()。

A. 银行代理

B. 行业代理

C. 单位代理

D. 个人代理

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第7题
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险告知书》予以提示。()
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第8题
下列为请托人谋取利益后,属于党内严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益情形的是():

A.以明显低于市场的价格向请托人购买房屋、汽车等物品

B.未出资而获得公司股份

C.通过与请托人赌博收受财物

D.其子女在请托人所在单位安排工作,不实际工作获取薪酬

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第9题
代收代付业务是商业银行利用自身的结算便利,接受客户委托代为办理指定款项收付事宜的业务,目前主要是()和()。

A.代理证券

B.代理银行

C.代理国库

D.托收承付

E.委托收款

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第10题
根据《刑法)的规定,国家工作人员利用本人职权或者(1)形成的便利条件,通过其他(2)职务上的行为,为请托人谋取(3),索取请托人财物或者收受请托人财物的,以(4)论处。这在刑法理论上称为(5)。将下列哪一选项内容填充到以上相应位置是正确的?

A.(1)地位(2)国家机关工作人员(3)利益(4)利用影响力受贿罪(5)间接受贿;

B.(1)职务(2)国家工作人员(3)利益(4)受贿罪(5)斡旋受贿:

C.(1)职务(2)国家机关工作人员(3)不正当剌益(4)利用影响力受贿罪(5)间接受贿;

D.(1)地位(2)国家工作人员(3)不正当利益(4)受贿罪(5)斡旋受贿。

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