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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告。
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
第5题
境内银行应当通过（)办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.支票影像交换系统
D.金宏系统
第6题
下列资金可以用于金融投资的是（)。A．保费B．旅游费C．除负债及未来一年内自用资产投资之外的、必须
下列资金可以用于金融投资的是()。
A．保费
B．旅游费
C．除负债及未来一年内自用资产投资之外的、必须支付的大额开销后剩下的资金
D．用于归还利率较高贷款的资金
第7题
下列哪项可以用于金融投资（)A．用于归还利率较高贷款的资金B．学费C．旅游费D．除负债及未来一年内自
下列哪项可以用于金融投资()
A．用于归还利率较高贷款的资金
B．学费
C．旅游费
D．除负债及未来一年内自用资产投资之外的、必须支付的大额开销后剩下的资金
第10题
以下（)业务需热线验证。
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
