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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（)。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.规范性文件

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第2题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定，主要涉及下列（）法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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第3题

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（)已提交的投标文件，并书面通知招标人。

A.补充

B.修改

C.撤销

D.撤回

E.注销

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第4题

根据《中华人民共和国海事局船舶安全检查员管理规定》文件要求，要取的C级船舶安全检查员证，需要通过C级船舶安全检查员的基础培训，并参加实习检查船舶总艘次至少为（）艘次。

A.20

B.30

C.40

D.50

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》从（)开始施行。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月1日

D.2007年7月1日

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第6题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第7题

金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（)按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第9题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A.正常使用，无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

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第10题

根据《中华人民共和国标准监理招标文件》（2017年版)，中标候选人公示期不得少于（)。

A.3日

B.5日

C.3个工作日

D.5个工作日

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