题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项符合中风险等级客户划分标准（）
A.被报送可疑交易
B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金
C.证件失效
D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作
答案
D、客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作
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A.被报送可疑交易
B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金
C.证件失效
D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作
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A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
A.解释
B.注释
C.甄别
D.调查
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级
B.对客户进行不变的风险等级评定及分类
C.对客户洗钱分类进行动态、持续的管理
D.对客户洗钱分类进行静态、不变的管理
《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指()。
A.造成30人及以上死亡
B.造成10人及以上30人以下死亡
C.造成3人及以上10人以下死亡
D.造成3人以下死亡
