互联网金融机构若涉及大量用户或达到一定资金规模,出问题时很难通过市场出清解决。()
互联网金融机构若涉及大量用户或达到一定资金规模,出问题时很难通过市场出清解决。()
互联网金融机构若涉及大量用户或达到一定资金规模,出问题时很难通过市场出清解决。()
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
新型互联网金融机构的服务对象,通常是那些被传统金融机构忽视的大量低附加值的长尾客户。()
A.新用户下载手厅APP注册为手厅用户,或老用户带新用户,赠送用户互联网积分;
B.针对未使用过手厅查询功能的用户,设置积分任务,引导用户完成任务后,赠送用户一定的互联网积分
C.手厅用户参加手厅促活、拉新、裂变活动(签到、月度活动、沃砍等),赠送互联网积分。
D.联合异业触点针对目标用户发放互联网积分,引导用户登录手厅领取。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
E.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上,自然人客户限额为20万元人民币,非自然人客户限额为50万元人民币)
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作