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更多“金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在()万美元以上的，…”相关的问题
第1题
以下属骗购外汇行为的有()。
以下属骗购外汇行为的有（)。
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A.伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的;
B.使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的;
C.重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的;
D.明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的;
第4题
海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。()此题为判断题(对，错)。
第5题
经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的，给予（)处分。
A.警告
B.记过
C.撤职
D.开除
第6题
下面对远期外汇交易表述正确的有（）。
A.一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成
B.交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活
C.远期交易的价格具有公开性
D.远期交易的流动性低，且面临对方违约风险
第7题
对金融机构外汇业务工作人员发现外汇违法行为后，存在()行为的，应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。
对金融机构外汇业务工作人员发现外汇违法行为后，存在（)行为的，应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。
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A.隐瞒事实真相
B.弄虚作假，出具伪证
C.隐匿、毁灭证据
D.拒绝提供有关文件、资料和证明材料
第8题
某企业花了大量的外汇从国外购得了一项先进技术，并在两年产生了良好的经济效益，然而，这项技术现
在却落伍了。企业老总在召集有关人员开会讨论这件事时，与会人员提出了以下四种看法。哪一种看法对该企业以后的经营行为将有所裨益？()
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A.继续花外汇去购买国外先进技术。
B.从国外购得先进技术后，要进行消化、吸收和创新。
C.以后再不从国外购买技术。
D.这种事情的出现是偶然的，不必过分在意。
第9题
根据外汇管理法律制度的规定，外汇市场可以划分为外汇零售市场和外汇批发市场。下列市场参与者之间进行的外汇买卖中，属于外汇批发市场的有( )。
根据外汇管理法律制度的规定，外汇市场可以划分为外汇零售市场和外汇批发市场。下列市场参与者之间进行的外汇买卖中，属于外汇批发市场的有（)。
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A.银行与企业之间进行的柜台式外汇买卖
B.银行与其他非银行金融机构之间进行的外汇买卖
C.银行与个人客户之间进行的柜台式外汇买卖
D.银行与银行之间进行的外汇买卖
第10题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司(非国有)的帐户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转帐提供帐户，并在收取“手续费” 400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的帐户。乙公司的行为构成：
A.走私罪(共犯)
B.洗钱罪
C.逃汇罪
D.单位受贿罪
