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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于异地账户尽职调查，选择见证网点规则错误的是（）

A.客户在我行开立过基本存款账户的，见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点

B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户，可随意选择任意网点

C.其他情形的客户尽职调查，开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式，事先与客户经营或注册地我行一级支行（含）以上机构账户营销主管部门联系，确认见证网点选择事宜

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第1题

人民币单位银行结算账户的开立、变更应按照营销与审批相分离的原则，遵循()的制衡要求，账户开立审批、启用、开立审批撤销以及账户变更等业务流程应纳入业务集中处理平台处理。

人民币单位银行结算账户的开立、变更应按照营销与审批相分离的原则，遵循（)的制衡要求，账户开立审批、启用、开立审批撤销以及账户变更等业务流程应纳入业务集中处理平台处理。

A.营业网点受理

B.营销部门尽职调查

C.账户审批部门集中审批

D.网点负责人签批

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第2题

对于进行风险闭环的工作，需先管控，并在（）内对该账户开展加强型尽职调查

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.一周

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第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)

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第4题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》从2017年7月1日起实施，要求金融机构针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的托管账户，是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户，包括代理客户买卖金融资产的业务以及接受客户委托、为客户管理受托资产的业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件，（）必须按要求提供明确的尽职调查报告。

A.柜员

B.网点负责人

C.营运主管

D.客户经理

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第8题

网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）

A.10日

B.10个工作日

C.T+10日

D.T+5日

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第9题

关于贸易融资真实性尽职调查要求，银行网点不能为完成考核指标放松审查要求或协助客户规避外汇管理规定。（)

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第10题

信贷精细化管理实施方案明确了担保管理精细化要求，要求加强异地担保管理，下列表述不正确的是（)。

A.严格异地担保的审批，跨省以上的异地企业提供担保的报二级分行审批保证人资格

B.异地担保的条件是借款人客观上难以在本地落实我行认可的担保，且异地担保企业具有相应的担保能力

C.严格异地担保企业的尽职调查，对异地担保企业，客户经理必须双人进行实地调查

D.须严格控制跨地区或跨省的异地企业提供的担保

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第11题

注册验资账户仍需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。（)

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