题目内容
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[多选题]
机器学习还可用于识别异常交易和风险主体，检测和预测（)、房价、GDP以及失业率，评估用户情绪，抓住可能对金融稳定造成的威胁。
A.市场波动
B.流动性风险
C.金融压力
D.工业生产
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A.阻断机器从而杜绝攻击者批量攻击的风险
B.其他选项均正确
C.异常流量分析识别部分漏网的机器行为及行为轨迹异常的不良用户
D.征信模型基于用户的信誉评分拒绝不良用户
A.客户尽职调查档案信息
B.识别异常活动的监测系统参数
C.账户的签名卡
D.异常活动发生期间的交易记录
A.学习特征
B.分类器建立
C.分类器训练
D.提取特征
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
监管科技(RegTech)定义为“能够高效和有效解决监管和合规性要求的新技术”，这些新技术主要包括机器学习、人工智能、区块链、生物识别技术、数字加密技术以及云计算等。()
