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[判断题]

有交易额的证明材料原则上应为原件,无法提供原件的,可提供传真件或网上下载件办理(须有客户签字);对不能留存纸质原件的,银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点)并加盖业务印章或业务戳记后,复印留存。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
为遏制个人以分拆等方式规避限额监管,对于多个人、多频次的个人结售汇行为,如无法直接确认为分拆结售汇的,应要求个人提交()后办理。

A.服务贸易等项目对外支付税务备案表

B.有交易额的相关证明材料

C.柜面运营例外事项审批表

D.国家外汇管理局核准件

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第2题
银行工作人员发现上述行为特征之一的,应按照以下规定处理:对于个人分拆特征明显.银行能够确认为分拆行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,个人无法提供的,银行应不予办理。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
境内个人办理经常项目下单笔等值5万美元以上境外留学外汇的汇出汇款,客户需向我行提交以下证明材料:()。

A.有交易额的真实性证明材料

B.相关完税凭证

C.汇款人有效身份证件

D.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

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第4题
超过年度总额的个人结汇和境内个人购汇,经常项目项下如何在银行办理。()
超过年度总额的个人结汇和境内个人购汇,经常项目项下如何在银行办理。()

A.到外汇管理局批准

B.有交易额的相关证明材料

C.凭相关证明材料

D.凭本人有效身份证件

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第5题
年度总额内的结汇和购汇,只凭本人身份证在银行办理。超过年度总额的结汇和购汇,经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。()
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第6题
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。

A.本人有效身份证件和外汇管理局核准件

B.本人有效身份证件和原兑换水单

C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料(含税务凭证)

D.护照和原兑换水单

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第7题
境内个人经常项目购汇,不占用额度办理的,应审核有交易额的购汇资金用途材料,具体审核要求可由银行自主把握,下列审核正确的是:()

A.境外学校录取通知书,境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明

B.境外直系亲属救助:本人有效身份证件,有权部门或公证机构出具的直系亲属关系证明,有关救助(发生疾病,死亡和意外灾难等情况)的相关证明材料

C.境外咨询:本人有效身份证件,书面申请,合同(协议),发票(支付通知),税务凭证

D.境外买房:本人有效身份证件,购房合同

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第8题
结算记录证明的证明时段原则上应为自开具证明之日起往前不超过()年(含)。

A.1年

B.5年

C.2年

D.3年

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第9题
医疗险理赔,一般不需要的材料是()

A.户籍注销证明

B.病理诊断

C.出院小结

D.发票原件

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第10题
各种材料合格证或质量证明文件一般应为()A.复印件B.复写件C.打印件D.原件

各种材料合格证或质量证明文件一般应为()

A.复印件

B.复写件

C.打印件

D.原件

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