A.风险值,风险值
B.政策要求,系统流程
C.安全指标,安全指标
D.安全系数,安全系数
A.专业负责
B.属地管理
C.分级管控
D.逐一负责
对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估,将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
A.新业务上线前
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.旧业务更新后
A.运营管控
B.财务管控
C.战略管控
D.分类管控
A.客户与本行约定,对于客户在我行的存款,在支取时根据资金续存时间切分标准期限定期存款及活期存款,并进行分段计息,从而实现客户存款的智能服务
B.我行浦惠存存款业务同时开展人民币和外币业务
C.浦惠存存款业务采取类定期存款模式,最长存款时间分为1年、2年、3年和5年
D.浦惠存存款业务遵循“总额管控、单独申请”的管理原则
A.将消费者的需要分为五个层级
B.是建立生活方式群体细分的一个理论分析视角
C.强调的是消费者行为受资源条件的限制
D.自我取向有三种类型,即原则取向、地位或身份取向和行为取向