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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

工信部下一步重点工作：加强涉诈电话卡防范治理，其中：聚焦重点环节，包含（）

A.强化入网环节提醒和责任告知

B.持续做好物联网卡安全管理

C.推动形成群防群治工作格局

D.建立健全渠道用户黑名单机制

答案

ABD

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第1题

经核实，根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》（工信部联网安函133号）文件要求（第四条：电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制，针对涉诈电话卡、一证（身份证）多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验），现鉴于客户名下存在一证多卡情况（共计6张号卡），故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门：信安（）

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第2题

工信部下发的涉诈的行业短彩信端口号是由政企稽核中心发信息直接到短信能力平台关停的（）

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第3题

因涉诈被上级主管部门（工信部、省管局等政府部门）纳入黑名单的客户，禁止办理入网业务。可通过“不良信用系统”进行申诉，申诉成功后方可办理入网（）

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第4题

()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理，对排查确认的涉诈涉赌资金，及时配合公安机关采取措施。

A.人民银行

B.人民银行宏观审慎管理局

C.外汇局

D.中央网信办

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第5题

电信企业应建立电话卡“实人认证”工作机制，针对涉诈电话卡、“一证（身份证）多卡”、“睡眠卡”、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验（）

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第6题

在《关于加强渠道发展号码涉诈追责的通知》中,对渠道失察、违规处理标准是（）

A.渠道单月发展号码涉诈小于2户的,由分公司对渠道进行反诈警示教育

B.渠道七天内开户号码涉诈达3户的,暂停渠道入网权限两周

C.渠道发展客户,信安部月度通报中开户号码累计涉诈数量达到2户,暂停渠道入网权限二周;信安部月度通报中开户号码累计涉诈数量达到5户,暂停渠道入网权限一个月

D.信安部通报开户号码累计涉诈数量达到10户,或渠道三个月发展号码中,累计涉诈达到15户,终止渠道合作

E.根据公安机关反馈,如渠道配合破案有力,可适当降低管控标准

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第7题

各经营单元根据与客户沟通的实际使用情况核查认定确实存在涉诈涉案高危风险的，发EIP邮件至市场部、网运部、渠道部、政企部、企信部、客服部，公司反诈专班经防诈模型取数后对高危用户进行处理（）

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第8题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构要树立正确的账户风险管理意识，切实将风险防控重心由“形式合规”转向“实质风控”，按照（）原则，主动适应风险形势变化，独立、全面承担账户全生命周期的合法合规主体责任

A.首问负责制

B.谁开（户）谁负责

C.谁管户谁负责

D.谁受益谁负责

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第9题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，各银行机构应当规范保存涉案账户风险动态监测管理档案记录，列入公安部涉案账户通报名单的银行机构应当于（）工作日内向人民银行广州分行报告个人银行账户风险指标动态监测通报机制执行情况

A.每月初3个

B.每月初5个

C.每月初10个

D.每月末最后1个

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第10题

渠道涉诈业务管控要求:渠道发展号码,信安部月度通报中开户号码涉诈数量小于（）户,由分公司对渠道进行反诈警示教育

A.2

B.3

C.5

D.10

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第11题

12381涉诈预警劝阻短信系统可能会带有网址链接、微信、QQ号、电话号码等联络方式。（)

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