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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。()
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C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
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D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
